lavagem de dinheiro

Por Jornal O Tempo O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), junto com o Ministério Público do Espírito Santo e a Polícia Militar, deflagraram nesta quinta-feira (22) a operação “Lock Down” contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. O objetivo é cumprir cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, […]

Mais duas fases da Operação Policial Rota BR-090, em Minas Gerais, foram deflagradas hoje (15) pela Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Em nota, a Polícia Federal explicou que “o objetivo é elucidar formas utilizadas para lavagem de recursos auferidos com fraudes supostamente praticadas por um fiscal do Departamento Nacional de […]

Na manhã de hoje (12/4), a Polícia Federal deflagrou a Operação Policial “FLIGHT LEVEL”, para combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal representou por dois mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas de 29 pessoas físicas/jurídicas, sequestro de 15 […]

Cerca de 100 policiais civis participaram da operação Washing, realizada na manhã desta quinta-feira (11/3), para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e nas cidades mineiras de Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Vespasiano, Contagem, Sete Lagoas e Ponte Nova. Em razão de investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais […]

Uma das maiores organizações criminosas do estado foi desmantelada na operação Babilônia, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (23/2). Até o momento, dez pessoas foram presas na capital mineira e em Itaobim, região do Vale do Jequitinhonha. O grupo estaria envolvido em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O delegado […]


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